الداخلية تضبط تشكيل غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل مكوّن من أحد العناصر الجنائية وسيدتين لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بنحو 165 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.