غسل أموال بـ 190 مليون جنيه.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء ثروته
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.
وقام المتهم وفقًا للتحريات بتأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف غسل الأموال وإدخالها في نطاق التعاملات القانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بهذا النوع من الجرائم خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.
